नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 अगस्त को जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेता के अनुरोध पर उसकी बहन गेराल्डिन जे वॉकर के खाते में 1,72,913 अमेरिकी डॉलर के हस्तांतरण की व्यवस्था की। संयुक्त राज्य अमेरिका; ऑस्ट्रेलिया में अपने भाई वारेन फर्नांडीज के खाते में ऑस्ट्रेलियाई $ 26,470 और बहरीन में अपने माता-पिता के लिए दो हाई-एंड कारें – मासेराती और पोर्श – खुद को प्राप्त कई अन्य उपहारों के अलावा।
संघीय एजेंसी ने कहा कि अभिनेता को फरवरी 2021 में अपने कर्मचारियों द्वारा साझा किए गए लेखों के माध्यम से चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में पता था, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी तक जनवरी और जुलाई 2021 के बीच नकद और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से उपहार और धन प्राप्त करना जारी रखा।
ईडी के अनुसार, फर्नांडीज ने चल रही जांच से बचने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि अभिनेता और उनके परिवार को अपराध से अधिक की आय प्राप्त हुई ₹फरवरी-अगस्त, 2021 के बीच 7.12 करोड़ और इनके अलावा अन्य ₹फर्नांडीज की ओर से चंद्रशेखर द्वारा एक लेखक को दिए गए 15 लाख नकद, अप्रैल में ईडी द्वारा संलग्न किए गए थे। एजेंसी ने कहा कि उसके माता-पिता को उपहार में दी गई कारों से संबंधित जांच जारी है।
ईडी ने उन पर जानबूझकर आज तक सच्चाई को छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा, “जैकलीन फर्नांडीज ने जानबूझकर चंद्रशेखर के आपराधिक अतीत को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उसके साथ वित्तीय लेनदेन करना जारी रखा।”
“न केवल उसे बल्कि उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को इस रिश्ते से आर्थिक रूप से फायदा हुआ है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पैसे के लालच ने सुनिश्चित किया कि जिस व्यक्ति के साथ वह जुड़ी हुई थी उसका आपराधिक इतिहास कोई मायने नहीं रखता था, ”ईडी चार्जशीट में कहा गया है। एचटी ने चार्जशीट की कॉपी की समीक्षा की है।
इसके अलावा, ईडी ने फर्नांडीज पर उसे और उसके रिश्तेदारों को मिलने वाले उपहारों पर लगातार अपना बयान बदलने का आरोप लगाया।
संघीय एजेंसी ने कहा है कि चंद्रशेखर ने सह-आरोपी पिंकी ईरानी के माध्यम से 2021 की शुरुआत में जैकलीन फर्नांडीज से संपर्क किया और खुद को दक्षिण भारत में स्थित एक बिजनेस टाइकून और सन टीवी के मालिक के रूप में पेश किया।
जांच के दौरान जैकलीन के आचरण का जिक्र करते हुए ईडी ने कहा कि उसका बयान पांच मौकों पर दर्ज किया गया था लेकिन उसने जानबूझकर तथ्यों के बयान में बदलाव किया। इसमें कहा गया है कि 37 वर्षीय श्रीलंकाई नागरिक ने भी चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद अपना फोन साफ कर लिया।
“आरोपी जैकलीन फर्नांडीज ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय प्राप्त करना, आनंद लेना और रखना जारी रखा। उसने शुरू में इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि उसने भारत और विदेशों में अपने माता-पिता, भाई और बहन को भारी मात्रा में धन और मूल्यवान उपहार प्राप्त किए हैं, जो कि जांच के दौरान अन्यथा स्थापित किया गया है, ”ईडी ने कहा।
दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 17 अगस्त को दायर आरोपपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया और फर्नांडीज को 26 सितंबर को तलब किया।
जैकलीन फर्नांडीज ने चार्जशीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उसने पिछले हफ्ते ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उसे धोखा दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। वकील प्रशांत पाटिल के माध्यम से दायर की गई संपत्तियों की कुर्की के लिए ईडी के नोटिस के जवाब में, फर्नांडीज ने ईडी को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा और कहा कि “एक महिला के रूप में उसने जो खोया और सहा है उसकी गणना मौद्रिक शब्दों में नहीं की जा सकती है”।
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पिछले हफ्ते एचटी द्वारा रिपोर्ट किए गए एक नोटिस के जवाब में, उसने कहा: “सिर्फ इसलिए कि वह (ए) कुछ उपहारों की प्राप्तकर्ता है जो उसे एक कनेक्शन बनाने के लिए मजबूर किया गया था, इस तथ्य को अनदेखा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि रिकॉर्ड क्या है अन्यथा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने धोखा दिया था। ईडी का दृष्टिकोण, दुर्भाग्य से, अत्यधिक यांत्रिक और प्रेरित प्रतीत होता है, इसलिए, इस तथ्य के प्रति अंधा हो गया है कि प्रतिवादी (जैकलीन) ने पैसे से जो मापा जा सकता है, उससे अधिक खो दिया है”।
वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद चंद्रशेखर ने गुच्ची और चैनल से तीन डिजाइनर बैग सहित कई महंगे उपहार दिए; जिम वियर के लिए दो गुच्ची पोशाकें, लुई वुइटन के जूतों की एक जोड़ी, हीरे के झुमके के दो जोड़े और बहुरंगी पत्थरों का एक ब्रेसलेट और फर्नांडीज को एक मिनी कूपर कार के अलावा दो हेमीज़ ब्रेसलेट, जो उसने कहा कि वह वापस आ गई है।
उन्हें पहली बार दिल्ली पुलिस ने अप्रैल 2017 में चुनाव आयोग (ईसी) रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अन्नाद्रमुक (अम्मा) नेता टीटीवी दिनाकरण से चुनाव आयोग के अधिकारियों को एआईएडीएमके के “दो” विवाद के संबंध में रिश्वत देने के लिए पैसे लिए थे। पत्ते ”चुनाव चिह्न।
तिहाड़ जेल में रहते हुए, उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख विभागों के विभिन्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को प्रतिरूपित करके लोगों को ठगने के लिए कॉल को धोखा दिया।
